Întâlnirea cu diaspora în cadrul programului „Offline 3”

Astăzi are loc cel de-a 3-a întâlnire cu diaspora în cadrul evenimentului „Offline 3”. Evenimentul este organizat de comunitatea Adoptă un Vot în parteneriat cu Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, cu contribuția Ambasadei Regatului Olandei la București și The Black Sea Trust al German Marshall Fund of USA. Evenimentul a fost deschis de Camelia Vasilov, membru al echipei de organizare „Adoptă un Vot”. În discursul inaugural a declarat „Cei prezenți astăzi la acest eveniment sunt oameni de soluții. Nu poate oligarhia să gândească atât, cât putem gândi noi. Avem mințile ascuțite și expertiza necesară pentru a

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
18 august 2018

Cinci tineri suspectați de tâlhării, jafuri și alte infracțiuni au fost arestaţi

Cinci tineri cu vârste cuprinse între 22 și 31 de ani, despre care oamenii legii anunță că sunt membri ai unei grupări criminale specializate în tâlhării, jafuri, furturi de safeuri și terminale de plată pe teritoriul țării, precum și tentative de spargere a filialei Victoriabank din localitatea Costești, raionul Ialoveni au fost reținuți și arestați pe un termen de 30 de zile. Suspecţii, dintre care doi au fost anterior judecați pentru infracțiuni patrimoniale, sunt din Strășeni, Leova, Cantemir și Comrat. Fiecare membru al grupării avea rolul bine determinat de organizator, instigatori sau persoane care furnizau informații despre eventualele locuri care

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
8 august 2018

Ambasadorul SUA l-a îndemnat pe Dodon să nu promulge pachetul de legi privind noua politică fiscală

Președintele țării, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al SUA în Republica Moldova, E. S. James D. Pettit. Potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a șefului statului, cei doi oficiali au discutat despre situația curentă din politica internă și externă a țării, despre relațiile bilaterale moldo-americane. Ambasadorul și-a expus îngrijorarea în legătură cu aprobarea pachetului de legi privind noua politică fiscală, care potrivit lui, nu corespunde angajamentelor pe care Guvernul Republicii Moldova și le-a asumat, și va afecta climatul de afaceri din țara noastră. James Pettit l-a îndemnat pe Dodon să nu promulge

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
7 august 2018

ex-Vicedirectorul CNA despre furtul miliardului

În perioada furtului miliardului, putea fi deblocată orice sumă de bani din instituțiile bancare fără ca Centrul Național Anticorupție să cunoască acest lucru. Aceasta datorită unei modificări la legislația anti-spălare de bani, aprobată în Parlament, care a fost activă aproximativ 1,5-2 ani, exact în perioada fraudei bancare. Declarația a fost făcută de către fostul vicedirector al Centrului, Cristina Țărnă, în cadrul emisiunii „Important” de la postul de televiziune TVC21, transmite IPN.

Țărnă a mai declarat că inițiativa i-a aparținut unui „cetățean” cu interese mari în domeniul bancar. „Această persoană a fost consiliată de Mihail Gofman”, a mai punctat Țărnă.

Potrivit ex-vicedirectorului, esența modificării a fost că este suficient ca persoana să se adreseze în instanța de judecată pentru a fi anulată blocarea banilor, aplicată de Centrul Național Anticorupție. „Dacă dai în instanța de judecată cererea prin care contești blocarea banilor în cont, ți-ai pus o ștampilă în cancelaria instanței de judecată, serviciul anti-spălare a banilor de la CNA încă nu știe că tu ai mers în instanța de judecată, dar tu cu această foaie cu ștampilă mergi la bancă și ei erau obligați să ridice suspendarea. Practic, în cinci minute mutai banii unde vroiai tu”, declară Cristina Țărnă.

Astfel, CNA când se prezenta în instanța de judecată pentru a susține motivele pentru care a aplicat blocarea, omul cu pricina nici nu mai venea pentru că nici nu-i păsa dacă pierdea acest dosar. „Pentru o perioadă de 1,5-2 ani, exact în perioada fraudei bancare, Centrului Anticorupție i se blocase acel buton roșu pe care ar fi putut apăsa și bloca banii”, spune Cristina Țărnă.

Fosta vicedirector spune că în mod normal toate instituțiile financiare din Republica Moldova sunt obligate să trimită anumite rapoarte către CNA când au loc tranzacții suspecte și tranzacții limitate. Tranzacțiile limitate sunt cele care depășesc o anumită sumă pentru o singură persoană fizică sau juridică. Ele se raportează în decurs de o lună. Tranzacțiile suspecte sunt cele care sunt efectuate fie de persoane expuse politic, fie că implică state cu zone offs-hore, acolo unde sunt riscuri mari de spălări de bani sau cu riscuri de terorism.

„În asemenea cazuri, instituțiile financiare trebuie să le încadreze ca fiind tranzacții suspecte și să le raporteze în decurs de trei zile. La CNA, respectiv, se acumulează foarte multe rapoarte de genul acesta, de ordinul milioanelor. Astfel, dacă există semnalmente de spălare de bani, CNA poate să meargă în instanța de judecată și să ceară blocarea acelor bani”, afirmă Cristina Țărnă.

Tot aseară, Cristina Țărnă a declarat că, în continuare, printre motivele pentru care s-a retras din funcție este faptul că Agenția de Recuperarea a Bunurilor Infracționale, la care a muncit mai bine de doi ani, urma să fie transferată în subordinea Ministerului Finanțelor.

„În cei aproape patru ani la CNA am încercat să promovez legi, strategii, consolidarea instituțiilor în interes public, nu mi-a fost simplu, mai ales că se rugau să fie transmisă cât mai repede cererea mea de demisie, dar când mi-am dat seama că munca mea de doi ani pentru a crea Agenției de Recuperarea a Bunurilor Infracționale se duce într-o săptămână de râpă, urmând să fie transferată în subordinea Ministerului Finanțelor, iar faptul că s-au răzgândit înseamnă că a avut un rost demisia mea, or recuperarea miliardului este una dintre cele mai mari preocupări”, a declarat Cristina Țărnă.

Întrebată de către moderator dacă poate numi Centrul Național Anticorupție drept o instituție independentă, aceasta a declarat că: „CNA este o instituție independentă, dar care are anumite probleme de integritate pe interior, pe care trebuie să le recunoaștem. E loc pentru mai bine, deși în CNA situația este mai bună decât în Procuratură”, a conchis Cristina Țărnă.

Cristina Ţărnă a demisionat acum două săptămâni, din funcţia de vicedirector al Centrului Naţional Anticorupţie, post pe care l-a ocupat vreme de patru ani. Câteva dintre motivele pe care le-a invocat sunt reformarea instituţiei, dar şi trecerea Agenției de Recuperarea a Bunurilor Infracționale în subordinea Ministerului Finanțelor.

Sursa: https://deschide.md/ro/stiri/social/20714/Cristina-%C8%9A%C4%83rn%C4%83-%C3%8En-perioada-fraudei-bancare-%E2%80%9Ebutonul-ro%C8%99u%E2%80%9D-al-CNA-a-fost-blocat.htm

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Lasa un comentariu

comments

About The Author