Rezultatele de monitorizare a regimului liberalizat de vize UE cu RM

În primul Raport elaborat de Comisia Europeană cu privire la implementarea mecanismului de monitorizare a regimului liberalizat de vize se arată că nu există nicio legătură directă între acordarea liberei circulații și reușita reformelor în țările vizate. Chiar dacă UE a avut speranțe în legătură cu acordarea regimului liberalizat de vize pentru a asigura un angajament mai puternic pentru lupta împotriva corupției și a crimei organizate în țările din cadrul Parteneriatului Estic, UE recunoaște acum că aceste speranțe nu au devenit realitate. Deși există cerințe formale pentru liberalizarea circulației, care includ măsuri de combatere a corupției și a spălării banilor,

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
10 ianuarie 2018

Parlamentul a votat candidatura noului Director al SIS. Vitalie Pîrlog își va exercita mandatul următorii 5 ani

Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) are un nou şef. Parlamentarii au susţinut candidatura lui Vitalie Pîrlog, după ce la 25 octombrie curent a expirat mandatul actualului director, Mihai Balan. Noul director SIS a depus astăzi jurământul în plenul Parlamentului. Vitalie Pîrlog îşi va exercita mandatul pe o perioadă de cinci ani, în conformitate cu legislația în vigoare. Anterior, în perioada 2001 şi 2006 Vitalie Pârlog a reprezentat Guvernul la CEDO, iar în septembrie 2006 a fost numit în funcția de ministru al Justiției. Ultima funcție deținută a fost cea de președintele Comisiei de control a dosarelor la INTERPOL   Distribuie

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
21 decembrie 2017

Fiecare al 3-lea moldovean consideră Parlamentul cea mai coruptă instituție din țară potrivit sondajului efectuat de Institutul Republican Internațional (IRI)

Studiul a fost efectuat din bani americani, pe un eșantion de 1500 de persoane și are o marjă de eroare de 2,5 la sută. Sondajul a fost comandat de Center for Insights in Survey Research, coordonat de Baltic Surveys\The Gallup Organization, realizat, pe teren, de Magenta Consultig si finantat USAID. 90% din respondenți spun că țara noastră este guvernata în interesul unui grup mic de persoane. Studiul scoate la iveala ca din 2004 încoace problema corupției frământă tot mai mulți cetățeni. Unde corupția este prezentă? Parlament – 30% Servicii publice – 22% Guvern – 10% Business – 9% Sistemul Judiciar – 9% Partide

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
9 noiembrie 2017

A fost reținut controversatul om de afaceri Andrei Gargalîc

Andrei Gargalîc a fost reținut astăzi de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. La întreprinderile acestuia și la domiciliu s-au efectuat percheziții.

Pe 17 august 2017 a fost pornită o urmărire penală pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari de către întreprinderile gestionate de Andrei Gargalîc.

S-a stabilit că Andrei Gargalîc este unul din apropiații lui Grigore Caramalac, alias „Bulgarul”, și exponentul acestuia în afacerile din Republica Moldova.

Începutul activității financiare a celor doi este de la momentul fondării întreprinderii SRL „Intervis”.

La ziua de naștere a lui Grigore Caramalac din anul 2016 a fost prezent și Gargalîc, se mai scrie în comunicatul PCCOCS.

Urmărirea penală a stabilit că din perioada 2007 – prezent, factorii de decizie ai S.R.L. „Club Royal Park Company”, fiind asistată de întreprinderea offshore „Kyriant Trading Limited” care și este fondatorul primei companii, prin intermediul întreprinderilor paravan „SRL Moldconstruct Market” și SRL „Moldconstruct Service”, ulterior și a întreprinderilor delincvente de tip „fantomă” – SRL „Sinis”, SRL „Azur International”, SRL „Grain-Groupe” și SRL „Climcom-Investgrup”, s-ar fi eschivat de la achitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3 791 277 lei și a TVA-ului în sumă totală de 6 318 795 lei, bani ce se presupune că ar fi fost investiți în construcția bunurilor imobile din str. Trandafirilor 6/2, mun. Chișinău.

În aceeași perioadă, factorii de decizie ai S.R.L. „Club Royal Park Company” (Gargalîc), prin intermediul SRL „Impex Bussinescom”, companie care până la 12.07.2016 a avut  în calitate de fondator și administrator aceiași persoană ca și SRL „Club Royal Park Company”, utilizînd întreprinderea delincventă de tip „fantomă” – SRL „Rumitox”, ar fi utilizat scheme criminale de evaziune prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3 415 248 lei și a TVA-ului în sumă totală de 5 692 080 lei.

 

Sursa: http://unimedia.info/stiri/foto-a-fost-retinut-andrei-gargalic–banuit-de-evaziune-fiscala-in-proportii-deosebit-de-mari–cum-arata-casa-omului-de-afaceri-140335.html

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Lasa un comentariu

comments

About The Author