Bancherul rus Gherman Gorbunțov audiat de către Procurorii Anticorupție

Bancherul rus Gherman Gorbunțov a fost audiat nu doar în calitate de victimă pe dosarul tentativei de omor, ci și în calitate de învinuit pe dosarele penale pornite în privința sa înainate ca acesta să fugă din Moldova. Potrivit unui răspuns pe care l-a dat Procuratura Generală, pe numele lui Gorbunțov sunt cel puțin trei cauze penale care sunt în gestiunea Procuraturii Anticorupție. În prima i se incriminează escrocherie, spălare de bani, și abuz în serviciu. În a doua cauză penală, Gorbunțov este învinuit de delapidarea averii străine, iar în a treia cauză penală – ca și în prima –

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
11 decembrie 2017

Renato Usatîi: „Plahotniuc a cerut anularea cetățeniei ruse”

Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, susţine că șeful PD, Vladimir Plahotniuc, a depus cu șapte luni în urmă o cerere de retragere a cetățeniei ruse pentru a nu fi tras la răspundere penală în Federația Rusă. Potrivit lui Usatîi, acum Plahotniuc nu este cercetat penal pentru tentativa de omor a lui Gherman Gorbunțov, deoarece în acest caz a fost deschis un dosar penal în Marea Britanie. El precizează că instituțiile de drept din Rusia inițiază o anchetă în privința cetățenilor ruși doar atunci când nu există una în țările în care au fost comise infracțiunile.  Renato Usatîi spune că

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
7 decembrie 2017

Tentativă eșuată în Ucraina de a-l reține pe Mihail Saakashvili

Fostul guvernator al regiunii Odesa Mihail Saakashvili a fost reţinut în dimineaţa de marţi, 5 decembrie, la Kiev. Politicianul a reuşit iniţial să fugă din apartamentul său din centrul capitalei Ucrainei, unde procurorii şi ofiţerii din Serviciul de Securitate au dat buzna pentru a efectua percheziţii. Mihail Saakashvili a ieşit pe geamul apartamentului şi a urcat pe acoperişul blocului, format din opt etaje. Ex-preşedintele georgian a stat câteva minute pe acoperiş cu o sticlă de apă în mână, exprimând lozinci îndreptate împotriva liderului de la Kiev, Petro Poroşenko, informează NTV, citat de Adevărul. Opozantul a chemat susţinătorii săi să nu

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
5 decembrie 2017

Guvernul a aprobat „Planul de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2017-2019”

Documentul a fost elaborat în contextul încheierii procesului de evaluare naţională a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului şi definitivării Raportului de evaluare naţională în acest sens.

Măsurile propuse în vederea realizării obiectivelor principalele ale planului de acţiuni vizează: îmbunătăţirea cadrului legal, identificarea şi reducerea riscurilor sectoriale, întreprinderea măsurilor de identificare a beneficiarului efectiv, îmbunătăţirea supravegherii, reducerea tranzacţiilor cu numerar. Alte acţiuni se referă la cooperarea interinstituţională, cooperarea internaţională, asigurarea tehnică a organelor de ocrotire a normelor de drept, procurorilor şi judecătorilor în domeniul investigaţiilor financiare paralele şi a recuperării veniturilor provenite ilicit.

Perioada de implementare a acţiunilor constituie 3 ani, cu acoperire parţială din resursele atrase în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică externă, precum şi în limitele bugetelor instituţiilor vizate.

 

Sursa: http://www.realitatea.md/riscurile-in-domeniul-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-vor-fi-reduse-in-urmatorii-doi-ani-guvernul-a-aprobat-un-plan-de-ac-iuni_64670.html

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Lasa un comentariu

comments

About The Author