Cinci cetăţeni ai Republicii Moldova, traficaţi în Rusia în scop de exploatare prin muncă

Cinci locuitori ai satelor Calfa şi Roşcana din raionul Anenii Noi au fost traficaţi în Rusia în scop de exploatare prin muncă. Aceştia au lucrat la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Moscova fără a fi remuneraţi. Cel vinovat pentru faptul că cei cinci au fost traficaţi este un alt locuitor al raionului Anenii Noi, ce a fost condamnat, recent, la 10 ani de închisoare în penitenciar de tip închis. Sentinţa a fost dictată după ce procurorii au demonstrat că, în intervalul martie – septembrie 2013, inculpatul a recrutat, cinci locuitori din raionul Anenii Noi, cărora le-a promis locuri de muncă bine

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
12 iunie 2018

Dosarul politicianului Iurie Roșca a fost transmis în judecată

Dosarul penal, în care politicianul Iurie Roșca este acuzat că ar fi pretins 1 milion de euro de la omul de afaceri Alexei Damaschin, pentru a influența soluționarea unui litigiu economic, a fost trimis în judecată. Mai multe bunuri ale politicianului, în valoare de peste 2,4 mln de lei, au fost sechestrate. Cazul, în baza căruia a fost pornită cauza penală, a avut loc în 2009, când fostul președinte PPCD deținea funcția de viceprim-ministru al Republicii Moldova. Urmărirea penală a început chiar în baza denunțului omului de afaceri, Alexei Damaschin, pe care Roșca s-a angajat să-l ajute în schimbul milionului

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
9 iunie 2018

PAS, PPDA și PLDM au organizat un flashmob în fața Primăriei

Partidul Acțiune și Solidaritate, în comun cu Platforma DA și PLDM, au organizat o conferință de presă în fața primăriei municipiului Chișinău la care au cerut suspendarea concursului pentru funcția de șef al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Aceștia au declarat că suspendarea este necesară din motivul încălcării de către organizator – primăria Chișinău – a pct.19 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201/2009 (anexa nr.1), care prevede expres că, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării probei scrise, pe pagina web a autorităţii publice se plasează informația despre data, ora, locul desfăşurării probei scrise. Încălcând

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
1 iunie 2018

Procurorii și ofițerii de investigație au descins la Moldovatransgaz

Ofiţerii de Investigarea Fraudelor Economice, în comun cu procurorii au descins în această dimineață la sediul MoldovaTransgaz. Informația a fost confirmată de către șefa serviciului de presă a Procuraturii Generale, Maria Vieru. 

Perchezițiile țin de investigarea unei cauze penale în privința factorilor de decizie din cadrul Moldovagaz și a altor întreprinderi. Acțiunile sunt o continuitate a perchezițiilor efectuate anul trecut la sediile SA „Moldovagaz”, „Chişinău-gaz” SRL şi, respectiv, la domiciliile factorilor de decizie ale întreprinderilor. În prezent, au loc 25 de percheziții, inclusiv la persoane juridice, persoane fizice, precum și la o persoană, care este membru al Consiliului de Administrație, dar și la un șef de departament. 

Perchezițiile anterioare au determinat ca în cadrul urmării penale să fie efectuate investigații complexe, iar ca rezultat, s-au constatat mai multe nereguli, în baza cărora au fost inițiate mai multe cauze penale. În prezent, 13 persoane figurează în cadrul urmăririi penale pe acest caz.

”A fost pornită urmărirea penală în baza mai multor infracțiuni, cum ar fi: evaziune fiscală, spălare de bani, escrocherii în proporții deosebit de mari, dobândire prin înșelăciune a mijloacelor financiare, precum și a insolvabilității fictive intenționate a unei întreprinderi. A mai fost pornită o urmărire penală pentru confecționare și utilizarea documentelor false”, a declarat procurorul care instrumentează acest caz, Vitalie Busuioc.

Potrivit procurorului, acțiunile făptuitorilor au adus bugetului de stat un prejudiciu de peste 10 milioane de lei. Mai mult, prin schemele ilegale, aceștia au dobândit sume de peste 50 de milioane de lei. În urma aplicării metodologiei de calcul a pierderilor tehnologice, urmau a fi incluse în tarif și suportate de către cetățeni.

”În perioada 2011 – 2015, persoane de vârf din cadrul Moldovagaz au creat o schemă infracțională, potrivit căruia au fost prezentate documente false, au fost încheiate contracte false de prestare a serviciilor. Ca urmare a încheierii acestor tranzacții de efectuare a serviciilor și livrare a mărfurilor, o parte dintre acestea erau livrate de către înteprinderi fantome, fără să se achite TVA, precum și majorarea neîntemeiată a prețului. Sumele de bani achitate de Moldovagaz cu întreprinderile private erau transferate pe contul întreprinderilor fictive, fără a fi incluse în evidență contabilă”, a adăugat procurorul.

În cadrul măsurilor de investigații, au fost ridicate mai multe materiale. Doar după examinarea lor, procurorii vor putea da o apreciere a acestora.

Toate persoanele la care se fac percheziții vor fi prezentate în fața judecătorilor. Persoanele care vor fi găsite vinovate riscă închisoare de la 2 la 15 ani.

Realitatea.md amintește că la sfârșitul anului trecut, procurorii au efectuat mai multe percheziții la factorii de decizie ai ”Moldovagaz” și ”Chișinăugaz”. Potrivit oamenilor legii, factorii de decizie ai întreprinderii ”Moldovagaz” și ”Chișinăugaz” ar fi pus la cale o schemă criminală prin care se spălau milioane de lei, iar pierderile erau achitate de către consumatorii finali. 

Mai exact, ”MoldovaGaz” și ”ChișinăuGaz” au încheiat ilegal un contract cu un agent economic care procura gaze la un preț redus, iar cheltuielile erau trecute la pierderi și plătite de consumatorii casnici. Magistraţii au suspiciuni şi faţă de procurarea de către ”Moldovagaz” a diferitelor piese și mecanisme de distribuție a gazelor naturale la prețuri de trei ori mai mari decît costul lor real.

Sursa: Realitatea.md

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Lasa un comentariu

comments

About The Author